1999年9月初，从全国抽调的办案人员正急星火赶赴厦门参战的同，由刘处长率领的侦查人员正日夜将侦查触角伸展犯罪分子在活动的所有域，且屡有收获。他此知，远华集团的执行董、赖昌星的二哥赖昌标因斗殴受重伤正在福州某医院治疗。刘处果决令保护、服侍赖昌标的人员采取查控措施，并电告厦门专案组领导，求火速派员赶赴福州查控人员进行询问获取关赖昌星集团的走信息。
陈坤（赖昌标的专职司机）、赖其仁、赖水利等重知情人落网。办案人员从他的供述中知赖昌标是赖氏走集团中专门负责香烟走的负责人，并且首次知：陈坤等3人不但是运送走香烟的专职司机，且负责收取烟款，每收取金额最少的有几十万元，最有千万元巨。收取的巨额烟款又是由他运送晋江“东石丽”或石狮市的杨丽、洪敏、区义中，1995年则送石狮金城信社。
是专案组最早获取的关赖昌星走集团走资金流向的重案情，人力紧张，且主攻方向是撕走黑幕，所一重案情被暂搁置。1999年12月底，赖昌星专门记走黑账的陈赞、蔡淦相继案。陈赞待：1994年10月至1998年12月，远华走收入约120亿元人民币。些走款由财务主管庄建群与晋江、石狮市的“钱庄”联系，由赖其仁、施建国等押运，由陈坤、赖水利、赖文添等车，将人民币现金，有少量汇票送晋江的“东石丽”等人中，1995年送金城城市信社，再由“钱庄”通知境外合伙人支付外汇给香港的远华公司。陈赞讲，仅1996年半年至1998年底就有100余亿元人民币是通“东石丽”换汇的。
晋江、石狮存在“钱庄”，帮助赖昌星走集团进行洗钱的就是些黑钱庄。就在此，晋江无业人员蔡建非法经营外币买卖被立案查处。蔡建案的待，使“钱庄”彻底浮水面。
蔡建，晋江东石镇居民，全4口均从非法买卖外汇活动。其妻苏丽（外号“东石丽”）操境内外配合的外汇兑换、买卖业务主。项业务的黑术语称“打数”：境内有人量人民币现金或汇票换取港币或金在香港提取，就将人民币现金或汇票直接给“钱庄”或存入其指定的账户；“钱庄”按日外汇黑市价格计算应支付的港币或金数量，电话或传真通知香港的合伙人，“东石丽”在香港的合伙人有蔡秀秀、刘德川、刘清甜等人，从香港的银行账户中支付外汇客户指定的账号。赖昌星集团的是香港远华的账号。反，有人在香港港币或元换兑人民币在境内提取，将外币香港合伙人处；合伙人通知“东石丽”等陆的“钱庄”付给客户相应数量的人民币。境内收入的人民币超支，“东石丽”再通“专业户”，石狮人洪丽、蔡丽、何等人换汇汇给“东石丽”在港的合伙人。
些“钱庄”在晋江、石狮的经营已达数年久，其影响辐全国。“换外汇晋江”，全国各的商户纷至沓，据说，吸引些商户前换汇的，竟是些“钱庄”的金融信誉，说是些黑钱庄从不吃黑、欺诈。
“东石丽”已晋江知名的“富婆”，资产超亿元。其儿子蔡志鑫、蔡志传帮助其母点款。1995年前，走款全送“东石丽”中，全老齐阵，通宵达旦点钱，真是辛苦极了！